Годовое общее собрание акционеров ОАО "Волковысский мясокомбинат"

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»!

26 МАРТА 2024 ГОДА СОСТОИТСЯ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. ВОЛКОВЫСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 151.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ – ОЧНАЯ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О работе наблюдательного совета ОАО «Волковысский мясокомбинат» в 2023 году.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях развития Общества на 2024 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Утверждение использования прибыли, выплаты дивидендов по результатам работы Общества за 2023 год.
5. Определение основных направлений распределения чистой прибыли на 2024 год и 1-ый квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2024 году.
6. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Годовое общее собрание акционеров созывается наблюдательным советом
(протокол № 471/21-2024 от 08.02.2024 г.).

Начало работы собрания – 26 марта 2024 года
в 12.00 часов
по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, 151, актовый зал.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 22 февраля 2024 года.
С информацией о деятельности Общества за 2023 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХII «О хозяйственных обществах» можно ознакомиться по месту нахождения Общества у юрисконсульта (кабинет № 105) с 5 марта по 25 марта 2024 года с 8.30 до 16.30, 26 марта 2024 года с 9.00 до 10.30 – по месту проведения собрания.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по месту нахождения Общества у юрисконсульта (кабинет № 105) с 19 марта по 25 марта 2024 года с 8.30 до 16.30, 26 марта 2024 года с 9.00 до 10.30 – по месту проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 11.00 до 11.45.
Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционера – паспорт и доверенность.

Контактный тел. 8 (01512) 5-00-73