Годовое общее собрание акционеров ОАО "Волковысский мясокомбинат"

Уважаемые акционеры
открытого акционерного общества «Волковысский мясокомбинат»!
Согласно протоколу наблюдательного совета № 447/26-2023 от 15.02.2023 г.
31 марта 2023 года в 12 часов состоится годовое общее собрание акционеров
открытого акционерного общества «Волковысский мясокомбинат»,
расположенного по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская,151.
Собрание пройдет по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, 151, актовый зал.
Форма проведения собрания – очная.

  ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О работе наблюдательного совета ОАО «Волковысский мясокомбинат» в 2022 году.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях развития Общества на 2023 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Утверждение использования прибыли, выплаты дивидендов по результатам работы Общества за 2022 год.
5. Определение основных направлений распределения чистой прибыли на 2023 год и 1-ый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году.
6. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О внесении изменений в устав Общества.
Начало работы собрания – 31 марта 2023 года в 12 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 28 февраля 2023 года по решению наблюдательного совета № 447/26-2023 от 15.02.2023 г.
С информацией о деятельности Общества за 2022 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХII «О хозяйственных обществах» можно ознакомиться по месту нахождения  Общества у юрисконсульта (кабинет № 105) в рабочие дни (понедельник – пятница) с 11 марта по 30 марта 2023 года с 8.30 до 16.30, 31 марта 2023 года  с 9.00  до 10.30 – по месту  проведения  собрания.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по месту нахождения Общества у юрисконсульта (кабинет № 105) в рабочие дни (понедельник – пятница) с 23 марта по 30 марта 2023 года с 8.30 до 16.30, 31 марта 2023 года с 9.00 до 10.30 – по месту проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 11.00 до 11.45.
Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционера – паспорт и доверенность.
Контактные тел. 8 (015-12) 5-00-73