ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Волковысский мясокомбинат»! 

30 марта 2021 года в 15 часов состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Волковысский мясокомбинат». Собрание пройдет по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, 151, актовый зал.

Форма проведения собрания – очная.

П О В Е С Т К А   Д Н Я:

1. О работе наблюдательного совета ОАО «Волковысский мясокомбинат» в 2020 году.

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и основных направлениях развития Общества на 2021 год.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. Утверждение использования прибыли, выплаты дивидендов по результатам работы Общества за 2020 год.

5. Определение основных направлений распределения чистой прибыли на 2021 год и 1-ый квартал 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2021 году.

6. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. О внесении изменений в устав Общества.

Начало работы собрания – 30 марта 2021 года в 15 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 26 февраля 2021 года по решению наблюдательного совета № 395/20-2021 от 19 февраля 2021 года.

С информацией о деятельности общества за 2020 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 года № 2020-XII «О хозяйственных обществах» можно ознакомиться по месту нахождения Общества у специалиста по ценным бумагам (кабинет № 112) в рабочие дни (понедельник - пятница) с 10 марта по 29 марта 2021 года с 8.30 до 16.30 часов, 30 марта 2021 года с 9.30 до 13.00 – по месту проведения собрания.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по месту нахождения Общества у специалиста по ценным бумагам (кабинет № 112) в рабочие дни (понедельник - пятница) с 19 марта по 29 марта 2021 года с 8.30 до 16.30 часов, 30 марта 2021 года с 9.30 до 13.00 – по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 13.30 до 14.45.

Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционера - паспорт и доверенность.

Контактные телефоны 8 (01512) 5-00-47, 5-00-48.