СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ НА ОАО "ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"

Уважаемые акционеры 
Открытого акционерного общества «Волковысский мясокомбинат»!

26 марта 2019 года в 11 часов состоится очередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Волковысский мясокомбинат»

Собрание пройдет по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, 151, актовый зал.

Форма проведения собрания – очная.

ПОВЕСТК А  ДНЯ:

1. О работе наблюдательного совета ОАО «Волковысский мясокомбинат» в 2018 году.

2.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях развития Общества на 2019 год.

3.О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

4.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Утверждение использования прибыли, выплаты дивидендов по результатам работы Общества за 2018 год.

5.Определение основных направлений распределения чистой прибыли на 2019 год и 1-ый квартал 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2019 году.

6.Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7.Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. О полномочиях по установлению норм потерь (боя) от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов.

9. Об утверждении локальных нормативных правовых актов.

Начало работы собрания – 26 марта 2019 года, 11 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 25 февраля 2019 года по решению наблюдательного совета № 345/25 от 21 февраля 2019 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества у специалиста по ценным бумагам (кабинет №112) начиная с 06 по 25 марта 2019 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.30 до 16.30 часов, 26 марта 2019 года с 9.30 до 10.45 – по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 9.30 до 10.45.

Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционера - паспорт и доверенность.

Контактные тел. 8 (015-12) 2-00-47, 2-00-48, 2-00-67.