ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ НА ОАО "ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"

     Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Волковысский мясокомбинат»!

            31 марта 2020 года в 11 часов состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Волковысский мясокомбинат», расположенного по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская,151. Собрание пройдет по адресу: г. Волковыск, ул. Октябрьская, 151, актовый зал.

Форма проведения собрания – очная.

                                                      П О В Е С Т К А   Д Н Я:

1. О работе наблюдательного совета ОАО «Волковысский мясокомбинат» в 2019 году.

2.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях развития Общества на 2020 год.

3.О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

4.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. Утверждение использования прибыли, выплаты дивидендов по результатам работы Общества за 2019 год.

5.Определение основных направлений распределения чистой прибыли на 2020 год и 1-ый квартал 2021 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2020 году.

6.Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7.Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

      Начало работы собрания – 31 марта 2020 года, 11 часов.

             Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 28 февраля 2020 года по решению наблюдательного совета

№ 372/23-2020 от 27 февраля 2020 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту

нахождения Общества у специалиста по ценным бумагам (кабинет № 112) начиная

с 10 по 30 марта 2020 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.30 до 16.30 часов, 31 марта 2020 года с 9.30 до 10.45 – по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 9.30 до 10.45.

                  Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционера - паспорт и доверенность.

Контактные тел. 8 (015-12) 5-00-47, 5-00-48.